Lavado de dinero: más de 2000 bitcoins (BTC) incautados
Lavado de dinero: más de 2000 bitcoins (BTC) incautados

Lavado de dinero: más de 2000 bitcoins (BTC) incautados

La semana pasada el Tribunal de Distrito de Rotterdam falló contra un par de Hilversum por 2 y 2,5 años de prisión. Esto por lavado de dinero utilizando bitcoin (BTC). Las autoridades incautaron 2533 Bitcoin (BTC) acerca de 25 millones de euros, y en efectivo por un importe de 250.000 euros.

Dos empresas comerciales también fueron multados 45 mil euros cada uno, con 138 mil euros incautados del primero y 40 mil euros del segundo.

Entre otras cosas que se incautaron fueron los teléfonos móviles, los discos duros, los equipos informáticos, las joyas y los relojes preciosos e incluso un coche. Todos los cuales serán analizados por las autoridades para tratar de remontarse a los compradores.

La pareja brindó la posibilidad de comprar y vender BTC de forma totalmente anónima, reuniéndose en diferentes lugares. Generalmente restaurantes de comida rápida, donde se realizaban transacciones.  Las autoridades han establecido que alrededor de 16 millones de euros fueron reciclados de esta manera en sólo 2 años y medio.

La comprobación de las diversas transacciones en la cadena de bloques también reveló que algunos de ellos estaban dirigidos a los mercados negros. Y luego se utiliza para otras actividades ilegales, por lo que estos no eran sólo personas comunes y corrientes. Pero los delincuentes reales que explotaron el par para comprar BTC y luego hacer que el dinero desaparezca y convertirlo en otra cosa.

Bitcoin y lavado de dinero

Por lo tanto, los métodos y los importes intercambiados no han pasado desapercibidos para las autoridades competentes. Y esto demuestra una vez más que no es del todo cierto que Bitcoin es totalmente anónimo. Y que con la investigación adecuada es posible para rastrear quién hizo las transacciones.

Esta no es la primera vez que los delincuentes han tratado de utilizar este activo para el lavado de dinero y han sido capturados. Sin embargo, estos episodios solo alimentan la connotación negativa que Bitcoin siempre ha llevado con ella. Esta ha sido citada como una herramienta utilizada por los delincuentes y no como una tecnología revolucionaria.

Puede interesarte: Bitcoin: tarifas insignificantes en una transacción de mil millones de dólares