El Gobierno de EE.UU. persigue a la primera persona que utiliza criptomonedas para evadir las sanciones

Este mes, un juez federal de Estados Unidos procesó a un ciudadano estadounidense que envió más de 10 millones de dólares en Bitcoin a un país incluido en la lista negra, en clara violación de las normas sobre sanciones.

El ciudadano estadounidense violó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional al enviar los activos virtuales a un país ampliamente sancionado, que podría ser Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o Rusia.

Según el informe sellado, el individuo anónimo utilizó una exchange de criptomonedas en Estados Unidos para enviar más de 10 millones de dólares en Bitcoin a una bolsa de activos virtuales registrada en un país sancionado, posiblemente Rusia, Cuba, Corea del Norte, Siria o Irán. El sospechoso incluso reconoció que estaban evadiendo las sanciones al recurrir a la criptodivisa en lugar de los métodos de pago tradicionales, en clara violación de las sanciones.

«El Departamento de Justicia puede perseguir y perseguirá penalmente a personas y entidades por incumplimiento de la normativa [de la Oficina de Control de Activos Extranjeros], incluso en lo que respecta a la moneda virtual», dijo el juez Zia Faruqui. «Los servicios financieros prohibidos incluyen cualquier transferencia de fondos, directa o indirectamente … desde los Estados Unidos o por una persona [o] entidad estadounidense, dondequiera que se encuentre, a la entidad [o] país sancionado. Y para que no haya dudas, los proveedores de servicios financieros incluyen los intercambios de moneda virtual».

«Lo que vemos aquí es la primera vez que el Departamento de Justicia acusa a un caso criminal relacionado con el uso de criptodivisas para evadir sanciones, dijo a WIRED Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de la firma de monitoreo de fraudes de criptomonedas TRM Labs.

En una broma que, sin embargo, comunicó una advertencia explícita a las personas que tratan de utilizar criptomonedas para eludir las sanciones, un juez federal en D.C.

Muchos creen que las criptomonedas no se pueden rastrear a pesar de que todas las transacciones se registran públicamente en un libro de contabilidad digital. Este relativo anonimato hace que los activos virtuales sean atractivos para los delincuentes y ladrones, así como para los defensores de la privacidad. Sin embargo, se ha demostrado que esto es incorrecto. «Lo único que tiene el cripto es que se puede rastrear y seguir el flujo de estos fondos en un libro de contabilidad totalmente abierto», dijo Redbord a WIRED. «Es sólo porque el cripto se mueve y vive en un libro mayor abierto en la blockchain que permitió este tipo de investigación».