Usuarios de EE. UU. excluidos de KuCoin tras acuerdo de $500K con la CFTC

Un tribunal federal de EE. UU. ha ordenado de forma permanente a Peken Global Limited, el operador de la plataforma de criptomonedas KuCoin, que no permita la entrada de participantes estadounidenses a su plataforma a menos que se registre como un intercambio extranjero, esto tras un acuerdo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

El acuerdo de consentimiento, emitido el lunes por el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, también impone una penalización monetaria civil de $500,000 a la entidad registrada en las Islas Turcas y Caicos. La CFTC había demandado a Peken Global y a tres entidades relacionadas con KuCoin—Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., y Flashdot Ltd.—en marzo de 2024 por operar un intercambio de activos digitales sin licencia, no registrar como comerciante de futuros y no implementar un programa efectivo de identificación de clientes.

Este acuerdo se produce después de que Peken Global se declarara culpable en enero de 2025 de un cargo por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que incluyó una multa penal de $112.9 millones y $184.5 millones en confiscación. Este acuerdo también requería que KuCoin se retirara del mercado estadounidense por un periodo mínimo de dos años, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

La CFTC señaló que no busca la devolución en el caso civil, haciendo hincapié en la cooperación de Peken Global en la investigación y los procedimientos relacionados, incluyendo la acción penal paralela en EE. UU. contra Flashdot Limited. Además, el tribunal emitió un despido voluntario con perjuicio, desestimando todas las reclamaciones de la CFTC contra las tres entidades originalmente mencionadas en la demanda.

El acuerdo también se da después de que la CFTC firmara un pacto de coordinación con la SEC a principio de mes, con el objetivo de alinear su supervisión de los mercados financieros y el sector cripto.

La semana pasada, la agencia presentó una «fuerza de tarea de innovación» enfocada en cripto, inteligencia artificial y mercados de predicción, alineándose con el impulso de la administración Trump para incluir esos sectores bajo la jurisdicción de la agencia, apenas un mes después de que un informe indicara que su equipo de aplicación en Chicago, considerado como la «principal autoridad», había sido desmantelado.