La emisora de stablecoins Tether ha congelado aproximadamente $4.2 mil millones en tokens USDt relacionados con actividades delictivas sospechosas a lo largo de los últimos tres años. La mayoría de los fondos bloqueados se restringieron desde 2023, cuando las autoridades reguladoras y agencias de cumplimiento de la ley intensificaron la vigilancia sobre fraudes relacionados con […]
Resumen Helix procesó más de 311 millones de dólares en Bitcoin y operaba como un mezclador no registrado. Un juez emitió una orden de confiscación final a finales de enero, transfiriendo la propiedad de los activos vinculados a Helix al gobierno de EE. UU. El servicio agrupó y redistribuyó Bitcoin para oscurecer las rutas de […]
Resumen Las autoridades de Guernsey han confiscado 11,4 millones de dólares (£9 millones) en una cuenta bancaria local relacionada con el fraude de OneCoin. El Tribunal Real ejecutó una orden de decomiso internacional bajo las leyes de ganancias de origen del crimen de Guernsey. La recuperación destaca las limitaciones en los casos de recuperación de […]