Un informe de febrero reveló que Tether había congelado aproximadamente $4.2 mil millones en su stablecoin USDt, supuestamente relacionados con actividades ilícitas desde 2023. El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca recuperar alrededor de $327,829 en stablecoins presuntamente vinculadas a un esquema de lavado de dinero que forma parte de una estafa romántica en […]

Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, ha solicitado a un tribunal federal un nuevo juicio sobre los cargos de fraude, argumentando que testimonios de testigos que antes no estaban disponibles podrían debilitar el caso del gobierno que lo llevó a ser condenado a 25 años de prisión. En una moción presentada el 5 de febrero […]

El uso de modelos de lenguaje avanzados en estafas se quintuplicó en 2025, según TRM Labs, que señala cómo los delincuentes aprovecharon esta tecnología para ampliar su alcance, hacer las estafas más convincentes y ejecutar sus engaños a gran escala. Durante este año, aproximadamente $35 mil millones en criptomonedas fueron enviados a direcciones de estafadores, […]

Resumen La Sección de Fraudes del Departamento de Justicia destacó tres importantes casos de fraude relacionados con criptomonedas en su informe Anual 2025, evidenciando el papel de los activos digitales en los esquemas fraudulentos. Los casos abarcaron desde un esquema de fraude de $1 mil millones en Medicare con confiscaciones de criptomonedas hasta un fraude […]

Resumen Las autoridades de Guernsey han confiscado 11,4 millones de dólares (£9 millones) en una cuenta bancaria local relacionada con el fraude de OneCoin. El Tribunal Real ejecutó una orden de decomiso internacional bajo las leyes de ganancias de origen del crimen de Guernsey. La recuperación destaca las limitaciones en los casos de recuperación de […]