Las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han logrado congelar millones de dólares relacionados con estafas en criptomonedas en una operación conjunta denominada Operación Atlántico. Esta operación, que se centró en ataques de phishing, tuvo lugar en marzo y fue coordinada por la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido, el Servicio […]
El emisor de stablecoins Circle, la compañía responsable del token USDC, ha congelado de manera indebida 16 wallets en relación con un caso legal civil en curso en Estados Unidos, según el investigador on-chain y especialista en seguridad, ZachXBT. Las wallets en cuestión pertenecían a intercambios de criptomonedas, casinos en línea y empresas de cambio […]
Resumen Las entidades de BlockFills han solicitado el capítulo 11 de quiebra tras suspender los retiros de sus clientes, después de una congelación de activos que incluyó 70 BTC a principios de este mes. Una demanda presentada por su acreedor, Dominion Capital, alega que BlockFills mezcló activos y tenía un déficit de $77 millones. El […]
La emisora de stablecoins Tether ha congelado aproximadamente $4.2 mil millones en tokens USDt relacionados con actividades delictivas sospechosas a lo largo de los últimos tres años. La mayoría de los fondos bloqueados se restringieron desde 2023, cuando las autoridades reguladoras y agencias de cumplimiento de la ley intensificaron la vigilancia sobre fraudes relacionados con […]
Tether ha congelado más de medio millón de dólares en criptomonedas a petición de las autoridades turcas, bloqueando fondos relacionados con una presunta operación ilegal de apuestas en línea y lavado de dinero. La semana pasada, fiscales en Estambul anunciaron la confiscación de aproximadamente €460 millones (544 millones de dólares) en activos pertenecientes a Veysel […]