La totalidad de los bitcoins propiedad del gobierno de EE. UU. ha llamado la atención tras las acusaciones de que decenas de millones de dólares en criptomonedas confiscadas fueron robadas mediante acceso interno en un contratista del gobierno federal.

El investigador de blockchain, ZachXBT, alegó durante el fin de semana que más de 40 millones de dólares en activos digitales fueron sustraídos de billeteras vinculadas al Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS), supuestamente por el hijo de un ejecutivo de una empresa contratada para gestionar la criptomoneda confiscada.

El supuesto robo está centrado en Command Services & Support (CMDSS), una empresa tecnológica con sede en Virginia que recibió un contrato del USMS en octubre de 2024 para gestionar y disponer de ciertas categorías de activos digitales confiscados.

Entre estos activos se encuentran criptomonedas no respaldadas por intercambios importantes y vinculadas a casos criminales de alto perfil, incluyendo fondos confiscados del hackeo de Bitfinex en 2016.

Según ZachXBT, un individuo identificado en línea como «Lick», que él afirma es John Daghita, obtuvo acceso a las billeteras controladas por el gobierno a través de canales internos. Además, ZachXBT ha alegado que Daghita es el hijo de Dean Daghita, el presidente y director ejecutivo de CMDSS.

La investigación comenzó después de que surgiera en línea un dispute grabado en un chat privado de Telegram. Durante el intercambio, el individuo compartió su pantalla mostrando una billetera con millones de dólares en criptomonedas y pareció mover fondos en tiempo real.

El análisis en la cadena luego vinculó esas billeteras a direcciones conocidas por contener activos confiscados por el gobierno.

Un conflicto de intereses relacionado con el bitcoin de EE. UU.

Una de las transacciones mencionadas por ZachXBT apunta a una dirección gubernamental que recibió aproximadamente 24.9 millones de dólares en bitcoin relacionados con confiscaciones de Bitfinex a principios de 2024.

Datos adicionales de blockchain sugieren que alrededor de 20 millones de dólares fueron retirados de billeteras vinculadas al USMS en octubre de 2024. La mayoría de esos fondos fueron devueltos en un día, aunque aproximadamente 700,000 dólares dirigidos a intercambios instantáneos no fueron recuperados.

ZachXBT estima que el total de robos sospechosos podría superar los 90 millones de dólares al considerar otra actividad en billeteras observada a finales de 2025. Algunos de los fondos aún permanecen en billeteras comprometidas, lo que genera preocupación sobre posibles pérdidas adicionales.

Ni el Servicio de Alguaciles de EE. UU. ni CMDSS han emitido un comunicado público abordando las acusaciones.

Legítimamente, la investigación ha renovado las críticas sobre cómo el gobierno de EE. UU. gestiona su creciente reserva de criptomonedas confiscadas, especialmente su bitcoin.

David Bailey, CEO de la firma enfocada en bitcoin Nakamoto, publicó en X tras el informe: «El hijo del CEO de la empresa contratada por los US Marshalls para proteger el bitcoin de la nación, robó 40 millones de dólares y ahora parece estar huyendo. El Tesoro debe asegurar las claves privadas del Departamento de Justicia lo antes posible antes de que se robe más.»

El gobierno de EE. UU. posee una cantidad masiva de bitcoins confiscados a través de acciones de cumplimiento, con algunas analíticas de blockchain estimando aproximadamente 198,000 BTC bajo control federal, mientras que otros proyectan más de 300,000 BTC, valorados en decenas de miles de millones de dólares.

Si supuestos internos pueden mover millones de billeteras de custodia con mínima detección, sugiere que las prácticas actuales de custodia pueden dejar expuestas partes de las reservas de bitcoin del gobierno.

Informes anteriores han encontrado que el Servicio de Alguaciles dependen de sistemas manuales de seguimiento y han tenido dificultades para proporcionar estimaciones precisas de sus tenencias de criptomonedas. El contrato de CMDSS también enfrentó una protesta en 2024 por parte de una empresa competidora, que planteó inquietudes sobre la concesión de licencias y posibles conflictos de interés.