Reino Unido Disolverá Exchange Cripto Acusado de Ayudar a Irán a Eludir Sanciones

El registro de empresas británico, conocido como Companies House, ha decidido disolver Zedxion Exchange Ltd., una plataforma de criptomonedas acusada de procesar fondos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), según un anuncio publicado en su sitio web.

Esta acción sigue a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en enero, que designaron a Zedxion y a una entidad relacionada, Zedcex, por su supuesta implicación en ayudar a Irán a evadir sanciones y por su conexión con el financista sancionado Babak Zanjani.

Companies House indicó que el cierre se debió a «información o declaraciones en una solicitud de incorporación que son engañosas, falsas o engañosas». Investigadores del Organized Crime and Corruption Reporting Project encontraron que Elizabeth Newman, quien figura como directora y persona con control significativo de Zedxion, probablemente era una identidad ficticia, y se informó que la empresa utilizó una imagen de archivo para representarla en materiales promocionales.

La firma de análisis de blockchain TRM Labs descubrió que Zedxion y su plataforma hermana Zedcex procesaron aproximadamente 1.000 millones de dólares en fondos relacionados con el IRGC, lo que representaba alrededor del 56% de su volumen total de transacciones. Esa proporción alcanzó un 87% en 2024, cuando los flujos vinculados al IRGC llegaron a aproximadamente 619,1 millones de dólares, antes de declinar a aproximadamente un 48% en 2025 al aumentar otra actividad.

Zedxion Exchange Ltd. fue constituida en mayo de 2021. En octubre de ese año, “Babak Morteza” fue listado como director y persona con control significativo. Los registros de Companies House muestran que los detalles de identificación asociados con ese nombre coinciden con los de Babak Zanjani, un empresario iraní acusado durante mucho tiempo de evadir sanciones. Los documentos de Companies House indican que “Babak Morteza” dejó de figurar como persona con control significativo en agosto de 2022 y Newman fue nombrada directora en el mismo mes.

Zanjani fue sancionado previamente por EE. UU. y la Unión Europea en 2013 por lavar miles de millones de dólares en ingresos petroleros en nombre de entidades estatales iraníes, incluyendo el IRGC. Posteriormente fue condenado en Irán en 2016 por malversación de fondos estatales y sentenciado a muerte, aunque esa pena fue conmutada en 2024 tras la devolución de fondos.

Para 2025, Zanjani había reaparecido públicamente vinculado a proyectos económicos alineados con el régimen. También dirige DotOne Holding Group, un conglomerado que abarca criptomonedas, mercados de divisas, logística, aviación y telecomunicaciones, sectores que reflejan la infraestructura utilizada en redes de evasión de sanciones. Ha abogado públicamente por sistemas financieros basados en blockchain en Irán, afirmando su participación en iniciativas para modernizar partes de la infraestructura bancaria del país con dicha tecnología.

Irán y la evasión de sanciones a través de criptomonedas

Irán ha establecido una amplia infraestructura utilizando criptomonedas para eludir sanciones internacionales, y la firma de análisis de blockchain Chainalysis ha reportado que direcciones de criptomonedas ilícitas vinculadas al IRGC recibieron al menos 154 mil millones de dólares en activos digitales el año pasado, un aumento interanual del 162%.

Tras los recientes ataques aéreos conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán, Chainalysis reportó salidas de criptomonedas por aproximadamente 10,3 millones de dólares entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, aunque no pudo determinar cuánto de esta actividad estaba vinculada a actores alineados con el estado reposicionando fondos.

Companies House está comenzando a ejercer poderes ampliados bajo la Ley de Crimen Económico y Transparencia Corporativa de 2023 para cuestionar y eliminar información sospechosa del registro, incluyendo la verificación obligatoria de identidad para directores y propietarios beneficiarios introducida a finales de 2025. Esto forma parte de un esfuerzo más amplio para prevenir el uso indebido del registro corporativo del Reino Unido.

Desde marzo de 2024, el registro ha podido cuestionar y eliminar información sospechosa y exigir a las empresas que proporcionen una dirección de correo electrónico registrada. A partir de noviembre de 2025, todos los directores y personas con control significativo deben verificar sus identidades, y las empresas deben confirmar que están constituidas con fines lícitos.