Rusia puede usar criptomonedas para tratar de evadir sanciones

A medida que los gobiernos de todo el mundo lanzan una avalancha de medidas para castigar a Rusia por su invasión de Ucrania, un número creciente de expertos advierte que es casi seguro que Rusia recurrirá a las criptomonedas para ayudar a evadir las sanciones, aunque podría tener un éxito mínimo.

“Cuando los países se ven sometidos a fuertes sanciones, se desesperan”, dijo David Carlisle, director de política y asuntos regulatorios de Elliptic en una publicación del lunes, haciéndose eco de otros expertos que advierten que Rusia “sin duda” hará un esfuerzo por usar criptomonedas para ayudar a minimizar el impacto de las sanciones.

Aunque es probable que los exchange de criptomonedas en los EE. UU., Europa y Asia detengan casi todos los tratos con Rusia, Carlisle dice que todavía hay algunos intercambios que son cómplices de facilitar actividades ilícitas, como los servicios SUEX y Chatex sancionados por los EE. UU. el año pasado después de facilitar más de $ 350 millones en transacciones criptográficas para delincuentes con sede en Rusia.

Quizás la “opción más atractiva” para Rusia, rica en energía, sería el uso de la minería de criptomonedas, que ya ocurre en la vasta provincia de Siberia, para generar activos que pueden convertirse en efectivo o usarse para pagar las importaciones, dice Carlisle, y agrega que Según los informes, Irán ha utilizado las ganancias de la minería para ayudar a evadir las sanciones.

El Tesoro no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Forbes, pero un funcionario le dijo a Politico el domingo que las criptomonedas “no necesariamente van a ser tan preocupantes” porque la cantidad de dinero que el gobierno ruso tendría que mover sería mucho mayor que ” lo que se ha observado últimamente.”

Con un sector bancario de 1,4 billones de dólares, “simplemente no hay forma de que Rusia pueda usar las criptomonedas por sí sola” para evadir por completo el efecto de las sanciones, reconoció Carlisle el lunes, y señaló que incluso los usuarios de criptomonedas de estados-naciones “prolíficos” como Irán y Corea del Norte tienen ” only” acumuló alrededor de mil millones de dólares en criptomonedas cada uno, pero dice que los esfuerzos probables aún podrían ser útiles para las empresas u oligarcas sancionados.

El Tesoro también advirtió sobre los riesgos anteriormente, y los funcionarios señalaron una “explosión de riesgo” derivada de su uso en la financiación del terrorismo y los ataques de ransomware y advirtieron en octubre que las criptomonedas “si no se controlan”. . . podría dañar potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses”.

CONTRA

Debido a que muchas criptomonedas almacenan transacciones en cadenas de bloques de acceso público, la trazabilidad de las transacciones ilícitas supondría otro inconveniente para la evasión de sanciones a gran escala. “Hemos visto eso en el pasado con las sanciones: hay ejemplos en los que las direcciones de las billeteras han sido nombradas como entidades sancionadas”, dijo a CoinDesk el jueves Caroline Malcolm, jefa de política internacional de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, y agregó que la firma puede colocar alertas para ver inmediatamente cuándo ocurren las transacciones. Sin embargo, hay algunos tokens, como monero, que han sido diseñados para mejorar el anonimato.

ANTECEDENTES CLAVE

Los días de violencia desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania el jueves por la mañana provocaron una creciente lista de sanciones contra el gobierno, las empresas y los oligarcas rusos. Más recientemente, el Tesoro anunció sanciones el lunes por la mañana, impidiendo que cualquier ciudadano estadounidense haga negocios con el banco central de Rusia, el Ministerio de Finanzas o el Fondo Nacional de Riqueza y congelando los activos de las entidades sancionadas en EE. UU. El presidente Joe Biden y los aliados de EE. bancos de SWIFT, un sistema de mensajería que ayuda a las instituciones financieras de todo el mundo a realizar transacciones. Mientras tanto, las consecuencias económicas se han acumulado rápidamente. Las acciones rusas se desplomaron durante la semana pasada, y el rublo de la nación se hundió a un mínimo histórico de casi 118 frente al dólar estadounidense en operaciones extraterritoriales el lunes.