El lavado de dinero a través de NFT

Después de las criptomonedas y su grave uso indebido para el lavado de dinero y las transacciones basadas en hawala, un nuevo informe afirma que el lavado de dinero a través de la compra y venta de NFT es un sector en crecimiento donde los ciberdelincuentes usan fondos ilícitos para comprar NFT.

Según un informe de la plataforma de datos Blockchain Chainalysis, encontraron una pequeña, pero creciente parte de la actividad en los mercados de NFT que podría atribuirse al lavado de dinero.

“Si bien el lavado de dinero en el arte físico es difícil de cuantificar, podemos hacer estimaciones más confiables del lavado de dinero basado en NFT gracias a la transparencia inherente de Blockchain”, dijo el informe el miércoles por la noche.

El valor enviado a los mercados de NFT por direcciones ilícitas aumentó significativamente en el tercer trimestre de 2021, superando el valor de USD 1 millón en criptomonedas.

La cifra volvió a crecer en el cuarto trimestre, superando poco menos de 1,4 millones de dólares. “En ambos trimestres, la gran mayoría de esta actividad provino de direcciones asociadas a estafas que enviaban fondos a los mercados de NFT para realizar compras”, informó el informe.

Ambos trimestres también vieron cantidades significativas de fondos robados enviados a los mercados. “Quizás lo más preocupante, en el cuarto trimestre, vimos aproximadamente USD 284 000 en criptomonedas enviadas a mercados NFT desde direcciones con riesgo de sanciones”, dijeron los investigadores. Los NFT pueden almacenar datos en la blockchain y esos datos se pueden asociar con imágenes, videos, audio, objetos físicos, membresías y muchos otros casos de uso en desarrollo.

Algunos vendedores de NFT también están haciendo una matanza con el comercio de lavado. El “comercio de lavado”, que significa ejecutar una transacción en la que el vendedor está en ambos lados del comercio para pintar una imagen engañosa del valor y la liquidez de un activo, es otra área de preocupación para los NFT.

Mediante el análisis de Blockchain, los investigadores identificaron a 262 usuarios que vendieron un NFT a una dirección autofinanciada más de 25 veces.

Los 110 comerciantes de lavado rentables han obtenido colectivamente casi $ 8,9 millones en ganancias de esta actividad, eclipsando los $ 416,984 en pérdidas realizadas por los 152 comerciantes de lavado no rentables.
“Peor aún, esos $ 8.9 millones probablemente se derivan de las ventas a compradores desprevenidos que creen que el NFT que están comprando ha estado creciendo en valor, vendido de un coleccionista distinto a otro”, dijo Chainalysis.

“Los NFT ofrecen potencial para el abuso. Es importante que nuestra industria considere todas las formas en que esta nueva clase de activos puede cambiar la forma en que vinculamos la cadena de bloques con el mundo físico”, dijo el informe.

Más de 4.000 millones de rupias de transacciones ilegales a través de intercambios de criptomonedas fueron descubiertas por la Dirección de Cumplimiento (ED) en India en el último año, según informes publicados en noviembre del año pasado.

Ahora se han planteado graves preocupaciones sobre el uso indebido de monedas digitales en la Dark Web para actos terroristas y tráfico de drogas por parte de organizaciones militantes, y para el lavado de dinero y transacciones basadas en hawala, lo que representa una grave amenaza para la seguridad nacional y un gran desafío para el agencias de seguridad en la India.