Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos están lanzando una red de sanciones más amplia sobre las supuestas criptocarteras de Corea del Norte.
El viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro añadió tres direcciones de Ethereum a su lista de sanciones, uniéndose a una dirección que se incluyó en la lista la semana pasada y que el gobierno federal relacionó con el robo de unos 600 millones de dólares en criptomonedas del puente Ronin de Axie Infinity. Las tres direcciones habían recibido considerables transferencias entrantes de éter (ETH) robado desde la cartera originalmente sancionada durante la semana pasada.
Los operadores del monedero de explotación Ronin, que según el FBI y la OFAC es el grupo de piratas informáticos Lazarus de Corea del Norte, han estado blanqueando fondos moviéndolos desde una dirección sancionada a una dirección intermediaria antes de enviar los fondos a Tornado Cash, un mezclador diseñado para ofuscar el origen y el destino de los fondos movidos a través del servicio.
Este patrón se repitió el viernes, cuando los fondos pasaron de una de las nuevas direcciones sancionadas a otra intermediaria antes de aterrizar de nuevo en Tornado Cash.
Ninguna de las direcciones sancionadas ha interactuado directamente con Tornado Cash.
La naturaleza de Tornado Cash dificulta a los operadores del servicio la elaboración de listas negras de direcciones, como exige la OFAC a cualquier entidad que entre en contacto con el sistema financiero estadounidense. El mezclador adoptó una herramienta de cumplimiento ofrecida por la empresa de análisis de blockchain Chainalysis que le permite hacer una lista negra de ciertas direcciones, pero sólo en la aplicación descentralizada orientada al usuario en la que los operadores de Tornado Cash pueden influir. Los particulares pueden seguir utilizando el propio protocolo para eludir esta herramienta de cumplimiento.
Además, al menos hasta la semana pasada, la herramienta Chainalysis sólo enumeraba la dirección originalmente sancionada.
Un representante de Tornado Cash dijo previamente a CoinDesk que «la OFAC es el juez de las direcciones que deben ser prohibidas.»
«Es un juego de adivinanzas hasta ahora. Supongo que sólo 1 dirección ha sido identificada por la OFAC que debe ser sancionada en relación con ese evento. Lo que significa que Chainalysis actualiza lo que está en la lista de sanciones», dijo el representante.
Las autoridades han acusado al Reino Ermitaño de organizar una agresiva campaña de piratería informática contra la economia de las criptomonedas.