El Departamento del Tesoro se enfrenta a la presión del sector de las criptomonedas por las sanciones impuestas a una empresa acusada de ayudar a blanquear miles de millones de dólares, algunos de los cuales iban a parar a hackers norcoreanos.
A principios de este mes, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a la firma de mezcla de monedas virtuales, Tornado Cash, que supuestamente ayudó a lavar más de 7 mil millones de dólares en monedas virtuales desde su creación en 2019.
Los servicios de mezcla combinan varios activos digitales, incluidos fondos potencialmente obtenidos de forma ilegal y legítima, para mantener en secreto los orígenes de los fondos, incluido el dinero que ha sido robado.
En las semanas posteriores al anuncio de las sanciones, las empresas de criptomonedas, los grupos de presión y al menos un legislador han salido en defensa de la firma, diciendo que las sanciones abren la puerta a limitar el uso de los estadounidenses del software de privacidad.
Coin Center, una firma de defensa de las criptomonedas sin fines de lucro, dice que el brazo de aplicación de los delitos financieros del Tesoro «se extralimitó en su autoridad legal» a través de sus sanciones, que «potencialmente viola los derechos constitucionales al debido proceso y la libertad de expresión.»
Una firma de criptodivisas, Tether, ha dicho que no congelará sus cuentas vinculadas a Tornado Cash y que tiene la intención de mantenerlas abiertas. Y el representante Tom Emmer (republicano de Minnesota), que ha recibido al menos 50.000 dólares en contribuciones de la Asociación Blockchain este año, escribió a la secretaria del Tesoro Janet Yellen esta semana pidiendo la justificación para sancionar a Tornado Cash, diciendo que las sanciones «impactan no sólo en nuestra seguridad nacional, sino en el derecho a la privacidad de cada ciudadano estadounidense.»
Dijo a The Associated Press que las sanciones castigan a los estadounidenses que utilizan el software de la firma con fines legítimos. «Mi gobierno no tiene por qué sancionar mi capacidad de utilizar un software que protege mi anonimato, especialmente cuando lo estoy utilizando con fines legítimos», dijo.
La defensa de la empresa se produce cuando el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue detenido por las autoridades holandesas a principios de agosto, días después de que se impusieran las sanciones estadounidenses, por facilitar supuestamente el blanqueo de dinero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro dice que los sistemas de Tornado Cash se utilizaron, entre otras cosas, para blanquear más de 96 millones de dólares procedentes del robo del puente de blockchain Harmony en junio y del atraco a la criptofirma Nomad en agosto.
Un portavoz del Tesoro dijo que la agencia se centra en interrumpir el comportamiento criminal y utilizará sus autoridades de sanciones para proteger el sistema financiero de Estados Unidos de actividades ilícitas como el robo cibernético, el lavado de dinero y la financiación de la proliferación de armas.
Kristin Smith, directora ejecutiva de la Asociación Blockchain, dijo que las sanciones afectan a los usuarios respetuosos de la ley de la tecnología de mezcla de criptomonedas.
«Si te pagan en criptomoneda, las transacciones en la mayoría de las blockchains son transparentes», dijo, y agregó que los mezcladores son utilizados por aquellos que no quieren que sus transacciones sean visibles en un libro de contabilidad público.
«Creo que sí necesitamos tener una conversación en torno a la privacidad y empoderar a la aplicación de la ley sin socavar la capacidad de las personas para tener transacciones privadas», dijo Smith.
Esta no es la primera serie de sanciones a una empresa de mezcla de activos digitales.
En mayo, Estados Unidos anunció sanciones contra la empresa norcoreana de mezcla de divisas digitales Blender.io, acusada de ayudar a Lazarus Group, el grupo de piratas informáticos norcoreano sancionado, a llevar a cabo un robo de 600 millones de dólares en divisas digitales en marzo.
Desde las sanciones a Tornado Cash, los expertos en criptografía han especulado sobre si las regulaciones esperadas darían lugar a una prohibición de los servicios de mezcla.
El gobierno de Biden emitió en marzo una orden ejecutiva sobre activos digitales que pide, en parte, regulaciones para el sector.
«Esto puede ser el final», dijo Smith, «pero no lo sabremos hasta que veamos las regulaciones».