El famoso trader de criptodivisas Avraham Eisenberg ha sido detenido en Puerto Rico como sospechoso de estafar 110 millones de dólares a Mango Markets.
Eisenberg fue detenido el 26 de diciembre en Puerto Rico, según un documento de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY). Eisenberg podría ser el primer ciudadano estadounidense acusado de manipular una plataforma de negociación DeFi.
Avraham Eisenberg participó en una conspiración para defraudar a Mango Markets alrededor de 110 millones de dólares en octubre mediante el aumento fraudulento del precio de MNGO Perpetuals.
Eisenberg utilizó una cuenta de Mango Markets de la que estaba a cargo para vender un número significativo de perpetuas a MNGO y otra cuenta diferente de Mango Markets para comprar las mismas perpetuas.
A continuación, Eisenberg impulsó artificialmente el precio de MNGO en relación con USDC mediante una serie de transacciones considerables de MNGO, lo que elevó el precio de las perpetuas de MNGO en Mango Markets. Cuando el precio de las perpetuas de MNGO en Mango subió, se produjo el resultado esperado de esa compra.
Dicha compra tuvo el efecto deseado, ya que provocó un aumento brusco de 20 minutos en el precio de las MNGO Perpetuals en Mango Markets.
Durante ese tiempo, el coste de MNGO Perpetuals subió alrededor de un 1300%, de aproximadamente 0,0382 USDC a aproximadamente 0,54 USDC.
El método de manipulación del mercado de Eisenberg hizo que el precio de las MNGO Perpetuals subiera en Mango Markets, aumentando el valor de las MNGO Perpetuals que Eisenberg también había comprado.
Eisenberg pudo pedir y retirar bitcoin de Mango Markets en función del valor de sus activos en la plataforma gracias al aumento del valor de los MNGO Perpetuals que había comprado.
Gracias al valor de las MNGO Perpetuals que había comprado, Eisenberg pudo pedir prestadas a Mango Markets criptomonedas por valor de 110 millones de dólares, procedentes de depósitos realizados por otros inversores en la exchange de Mango Markets.
Eisenberg no tenía intención de devolver los fondos prestados. Tras tomar prestados y retirar casi todos los depósitos de bitcoins en la plataforma Mango Markets, Eisenberg dejó posteriormente de manipular el precio de MNGO Perpetuals.
Como resultado, después de que Eisenberg dejara de manipular el precio de MNGO Perpetuals, éste cayó significativamente. Debido a las retiradas de Eisenberg, otros inversores que habían hecho depósitos en Mango Markets perdieron todo o la mayor parte de su dinero.
Más tarde, Eisenberg reconoció en su cuenta oficial de Twitter que estaba «asociado con un equipo que llevaba a cabo un método de negociación altamente lucrativo».
Eisenberg indicó que, aunque el equipo de desarrollo no podía prever completamente todos los efectos de establecer los parámetros de la forma en que lo están haciendo, considera que todos los actos de su equipo fueron acciones lícitas de mercado abierto utilizando el protocolo tal y como estaba previsto.
Finalmente, Eisenberg llegó a un acuerdo con Mango Markets y accedió a reembolsar 67 millones de dólares a la DAO propietaria.
Eisenberg, según el agente especial del FBI Brandon Racz, voló de Estados Unidos a Israel al día siguiente de la hazaña. Teniendo en cuenta la hora del vuelo, parece que el viaje fue un esfuerzo para evitar ser capturado por las autoridades judiciales en las primeras secuelas de la estafa de Mango Markets.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) acusó a Avraham Eisenberg de un delito de fraude con materias primas y otro de manipulación de materias primas en relación con el uso que hizo de Mango Markets.