Resumen
- Un hombre de Connecticut se enfrenta a una pena de hasta 375 años de prisión por supuestamente perder fondos de clientes de criptomonedas en apuestas en Stake.
- Los fiscales alegan que engañó a los clientes al hacerse pasar por un inversor en criptomonedas que trabajaba para un gurú del mercado conocido como «El Chef».
- El hombre se declaró no culpable esta semana de 21 cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas.
Un hombre de 24 años de Connecticut ha sido acusado por fiscales federales de haber sustraído casi un millón de dólares de inversores en criptomonedas y haberlos perdido en apuestas en línea.
El individuo, Elmin Redzepagic, supuestamente se presentó como un inversor experto en criptomonedas que obtenía altos rendimientos. Pero, tras recolectar fondos de los clientes, los fiscales afirman que los depositaba en
Stake, un casino de criptomonedas offshore controvertido.
Redzepagic hizo perder a los inversores más de 950,000 dólares con estas acciones, según el Departamento de Justicia.
El mes pasado, un gran jurado federal en New Haven acusó a Redzepagic de siete cargos por fraude electrónico, 11 por lavado de dinero internacional y tres por realizar declaraciones falsas ante investigadores criminales del IRS. En total, podría enfrentar 375 años de prisión si es hallado culpable de todos los cargos.
El jueves, Redzepagic se declaró no culpable ante un juez federal en Hartford. Fue liberado bajo fianza de 500,000 dólares.
Según el DOJ y el IRS, el acusado elaboró un esquema complejo para convencer a los inversores de que dirigía un negocio legítimo de inversión en activos digitales.
Afirmaba trabajar para un gurú de criptomonedas conocido solo como “El Chef”, quien lideraba la operación y decidía cómo y cuándo los inversores recibirían sus beneficios.
Según los clientes, «El Chef» siempre lograba generar ganancias considerables para Redzepagic, pero a menudo exigía pagos adicionales para cubrir tarifas de red antes de liberar los fondos.
En ocasiones, Redzepagic pagaba a sus víctimas grandes cantidades como “pagos de tranquilización” para mantener el esquema en marcha, afirmaron los fiscales.
En 2023, el acusado fue entrevistado sobre sus acciones presuntamente ilegales por el IRS y, según se afirma, hizo varias declaraciones falsas. Supuestamente, continuó con su esquema ilegal hasta marzo de 2025.
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Fuente: decrypt.co