La fuerza de tarea del Centro de Estafas ha logrado congelar y confiscar más de 580 millones de dólares en criptomonedas, según lo indicado por la Fiscal General del Distrito de Columbia.
En un anuncio realizado el jueves, Jeanine Pirro destacó que la fuerza de tarea ha logrado un “progreso significativo” en la congelación, incautación y decomiso de criptomonedas provenientes de redes de estafas que operan en países como Birmania, Camboya y Laos.
Pirro mencionó que las incautaciones de criptomonedas son “una parte importante del trabajo de la fuerza de tarea del Centro de Estafas”, y añadió que “a través del proceso legal, mi oficina buscará confiscar estos fondos y devolverlos a las víctimas en la medida de lo posible”.
La Fuerza de Tarea del Centro de Estafas
Establecida en noviembre de 2025, la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas coordina esfuerzos entre el Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto, el Tesoro de EE. UU. y otras agencias gubernamentales, enfocándose en redes criminales transnacionales que han generado miles de millones de dólares a través de estafas conocidas como “pig butchering” (especulación en criptomonedas).
Las estafas tipo «pig butchering» involucran el uso de ingeniería social para convencer a las víctimas de comprar criptomonedas, antes de que los estafadores desvíen y asuman el control de los fondos a través de dominios y aplicaciones de inversión falsos. El Sudeste Asiático se ha convertido en un epicentro de estas estafas, a menudo utilizando mano de obra forzada, lo que Interpol elevó el año pasado a una amenaza global.
En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó a 19 entidades de Birmania y Camboya, desmantelando operaciones de estafa que costaron a las víctimas más de 10 mil millones de dólares en 2024. El mes pasado, Amnistía Internacional advirtió que las masivas fugas de trabajadores de los compuestos de estafa en Camboya han creado una «crisis humanitaria», ya que víctimas de trata huyen de abusos que incluyen violación y tortura.
Deddy Lavid, CEO de la plataforma de análisis de blockchain Cyvers, comentó a Decrypt que, aunque los 580 millones de dólares en incautaciones anunciados el jueves son “sin duda significativos a nivel operativo”, en el contexto más amplio del fraude en criptomonedas a nivel global, representan “solo una fracción de la actividad total que estamos observando”.
Lavid agregó que su empresa ha identificado alrededor de 27,000 grupos criminales activos en todo el mundo, con cerca de 27.5 mil millones de dólares en exposición a fraudes y flujos de valor ilícitos detectados.
La conexión con China
En el anuncio del jueves, Pirro vinculó las redes de estafa del Sudeste Asiático con el “crimen organizado chino”, que opera a través de organizaciones criminales transnacionales.
Según Lavid, la situación es más matizada; si bien una “parte significativa” de la infraestructura de estafas en el Sudeste Asiático muestra “vínculos operativos, lingüísticos, financieros o de enrutamiento” con organizaciones criminales chinas, las redes involucradas son “cada vez más descentralizadas y híbridas”.
Estas redes híbridas, añadió, a menudo involucran operadores locales, facilitadores regionales y nodos de lavado transfronterizos, con “capas centrales de orquestación” construidas sobre infraestructura de lengua china y patrones de enrutamiento financiero, vinculados a centros de ejecución regional en lugares como Camboya, Birmania y Laos, y “capas distribuidas de lavado y conversión en múltiples jurisdicciones”.
El resultado, afirmó, es que las organizaciones criminales chinas “parecen desempeñar un papel central en la coordinación” en un ecosistema criminal que es cada vez más “multinacional y fragmentado operativamente”.
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