Fiscalía de EE. UU. Advierte sobre estafas románticas con criptomonedas antes de San Valentín

Los fiscales estadounidenses están alertando que el Día de San Valentín podría ser la temporada alta no solo para flores y aplicaciones de citas, sino también para las estafas románticas que están cada vez más relacionadas con fraudes en criptomonedas y redes del crimen organizado.

En una

alerta

emitida el jueves, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Norte de Ohio instó al público a mantenerse alerta mientras los estafadores aprovechan las relaciones en línea para extraer dinero, a menudo dirigiendo a las víctimas hacia pagos en criptomonedas y esquemas de inversión falsos tras semanas o meses de construir confianza.

Muchos de estos

casos

ahora se entrelazan con lo que los investigadores describen como ‘esquemas de engorde’, fraudes de largo plazo que combinan el enganche emocional con plataformas de inversión criptográfica falsificadas.

Los fiscales de Ohio advierten que las señales de alerta incluyen solicitudes para trasladar conversaciones de plataformas de citas a WhatsApp o Telegram, declaraciones tempranas de amor, negativa persistente a reunirse en persona, y solicitudes de pago a través de criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias bancarias.

Balazs Faluvegi, analista senior en

BrokerChooser

, declaró a
Decrypt
que lo que hace que estos esquemas sean tan destructivos es precisamente lo que los hace difíciles de prever.

«A diferencia de las estafas tradicionales, que se ejecutan rápidamente, estos esquemas explotan tanto vulnerabilidades emocionales como financieras,» aseguró.

«Los estafadores pasan semanas o incluso meses construyendo tu confianza antes de presentar oportunidades de inversión que parecen lucrativas, mencionando casualmente su éxito y ofreciendo enseñarte. Recuerda, ningún extraño tiene un interés genuino en ayudarte a ganar dinero,” agregó.

Faluvegi explicó que los estafadores a menudo comienzan con contacto frío y forman un estrecho vínculo personal con el tiempo antes de dirigir a sus objetivos hacia inversiones criptográficas falsas en plataformas fraudulentas que muestran retornos inflados y demandan mayores depósitos, solo para luego bloquear los retiros con cargos inventados o problemas técnicos, desapareciendo después.

“Una táctica común es permitirte retirar pequeñas ‘ganancias’ iniciales para incentivar a que inviertas sumas mayores. Y cuando intentas retirar montos más grandes, de repente crean obstáculos como impuestos, tarifas o errores en el sistema, bloqueando el acceso a tus fondos,” explicó.

En diciembre, la viuda de San José, Margaret Loke,

perdió casi $1 millón

en una estafa de engorde criptográfico que luego confirmó como fraude tras verificar la oferta con ChatGPT.

El Departamento de Justicia el año pasado
presentó una solicitud para incautar

$225 millones

en Tether’s

USDT


stablecoin

, marcando la mayor incautación de criptomonedas jamás relacionada con fraudes de engorde, después de rastrear fondos lavados a través de la plataforma OKX.

Grandes cadenas de estafas

en Myanmar y Camboya, operadas por redes criminales chinas y frecuentemente conformadas por mano de obra traficada, han convertido el engorde en una empresa global multimillonaria, con criptomonedas robadas que son rápidamente blanqueadas a través de canales especializados hacia cuentas de fachada y activos de lujo en los centros financieros del sudeste asiático antes de que se pierda el rastro.

El DOJ ha avanzado para

cerrar dominios

vinculados a un importante centro en Myanmar, mientras que las autoridades chinas

sentenciaron

a múltiples jefes de estos centros en Myanmar a muerte por operaciones vinculadas a más de $1.4 mil millones en fraudes y al menos 14 muertes.

“Siempre investiga a fondo cualquier plataforma de trading antes de invertir. Verifica la licencia, regulación y reseñas independientes, y nunca te fíes únicamente de lo que la plataforma o sus ‘usuarios’ dicen,” advirtió Faluvegi.