Resumen

  • El FBI ha advertido que los usuarios de Tron están recibiendo tokens que afirman provenir de las autoridades federales.
  • Los tokens instan a los destinatarios a proporcionar información personal de inmediato o arriesgar sanciones y congelamiento de activos.
  • Aunque el FBI afirma no haber creado el token, ha utilizado tokens falsos en el pasado para combatir la manipulación del mercado.

El FBI emitió una advertencia el jueves sobre una nueva amenaza en la red Tron, donde los usuarios están recibiendo tokens que en realidad no provienen de las fuerzas del orden federal.

Estos tokens contienen un mensaje visible a través de un explorador de blockchain que exige a los destinatarios que proporcionen información personal de acuerdo a las regulaciones contra el lavado de dinero a través de un formulario en línea. Sin embargo, el FBI, a través de su oficina de Nueva York, aconseja ignorar estas solicitudes.

“El FBI Nueva York insta a los usuarios de la red blockchain de Tron a tener precaución si se encuentran con un token que supuestamente proviene del FBI”, declaró la oficina. “No proporcionen ninguna información personal a ningún sitio web asociado con dicho token.”

El token, que lleva el nombre del FBI, afirma que las billeteras de los destinatarios están bajo investigación. Y si los usuarios no verifican su información personal, corren el riesgo de sufrir “un bloqueo total de sus activos”.

Asimismo, el sitio web al que se dirigen los destinatarios del token afirma que se pueden evitar “sanciones actuales” si los usuarios cumplen de inmediato con la solicitud, reiterando la misma urgencia que han utilizado otros fraudes en criptomonedas para robar activos digitales en momentos vulnerables.

Es probable que el token identificado por el FBI esté siendo enviado a usuarios que temen repercusiones gubernamentales, teniendo en cuenta que Tron ha desarrollado una reputación por su uso entre actores ilícitos, ya sea en tráficos de personas o en financiamiento de terrorismo.

Aunque algunos destinatarios del token puedan sentir un suspiro de alivio, no está claro cuántos de ellos presentarán un informe ante la división del FBI dedicada a los delitos facilitados por internet, como se sugiere.

El año pasado, una coalición para combatir el crimen, liderada por el emisor de stablecoin Tether, la firma de inteligencia TRM y Tron, anunció que habían congelado más de $100 millones en activos. Esta iniciativa tiene como objetivo erradicar a los criminales que han adoptado USDT de Tether para blanquear ganancias ilícitas.

En un informe de enero, TRM señaló que la blockchain fundada por Justin Sun—quien alcanzó un acuerdo de $10 millones este mes con la SEC para resolver una demanda de 2023 por fraude y venta de valores no registrados—era una herramienta común para evadir sanciones en Irán.

El token identificado por el FBI el jueves fue creado hace ocho días y estaba en 728 billeteras digitales, según Tronscan. Varias de ellas contenían más de $1 millón en USDT.

Aunque el FBI indicó que no está detrás del token en cuestión, los agentes sí crearon su propio token de Ethereum para combatir la manipulación del mercado en 2024. Este token, denominado NexF, se utilizó para identificar, interrumpir y llevar ante la justicia a presuntos defraudadores. Finalmente, NexF fue deshabilitado para trading, pero antes las autoridades lograron obtener $14,500 en ganancias.

Fuente: decrypt.co