Con el fin de resolver las reclamaciones de violaciones de sanciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el exchange de criptomonedas Poloniex enviará 7,59 millones de dólares, anunció el lunes el organismo de control de sanciones.
Según un comunicado de prensa de la OFAC, la plataforma afiliada a Justin Sun tuvo más de 66,000 violaciones de varios programas de sanciones entre enero de 2014 y noviembre de 2019, lo que permitió a los usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria comerciar hasta $ 15 millones en total.
Aunque Poloniex comenzó a operar en enero de 2014, no se implementó un programa de cumplimiento de sanciones hasta mayo de 2015. Según un documento del Tesoro, el programa de cumplimiento tampoco era retroactivo, lo que permitía a los usuarios de la red procedentes de Estados sancionados seguir utilizándola.
Con el fin de resolver las reclamaciones de violaciones de sanciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el intercambio de criptodivisas Poloniex enviará 7,59 millones de dólares, anunció el lunes el organismo de control de sanciones.
Según un comunicado de prensa de la OFAC, la plataforma afiliada a Justin Sun tuvo más de 66,000 violaciones de varios programas de sanciones entre enero de 2014 y noviembre de 2019, lo que permitió a los usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria comerciar hasta $ 15 millones en total.
Aunque Poloniex comenzó a operar en enero de 2014, no se implementó un programa de cumplimiento de sanciones hasta mayo de 2015. Según un documento del Tesoro, el programa de cumplimiento tampoco era retroactivo, lo que permitía a los usuarios de la red procedentes de Estados sancionados seguir utilizándola.
“Aunque Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir las cuentas con un nexo con Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria de conformidad con su programa de cumplimiento, ciertos clientes aparentemente ubicados en estas jurisdicciones continuaron utilizando la plataforma de Poloniex para realizar transacciones en línea relacionadas con activos digitales”, dijo la OFAC.
En la actualidad, un grupo de empresas, entre las que se encuentra Justin Sun, creador de Tron, es propietario de Poloniex. Anteriormente, la empresa estadounidense de criptomonedas Circle fue brevemente propietaria de Poloniex antes de venderla menos de dos años después.
El desarrollo del “ecosistema” Huobi Token se aceleraría como parte de la “asociación estratégica” que Poloniex y la exchange de criptomonedas vecina Huobi anunciaron el año pasado. Huobi también recibe asesoramiento de Sun.
El hecho de que Poloniex “era una pequeña startup en el momento de la mayoría de las” presuntas violaciones y que Circle reforzó la política de cumplimiento de sanciones de Poloniex mientras la firma estaba bajo su propiedad fueron consideradas consideraciones atenuantes por la OFAC en su informe del lunes.
Tanto Circle como Poloniex colaboraron con la OFAC, lo que supuso otra ventaja para la transacción, según la OFAC.