Se accedió en secreto a la cuenta bancaria estadounidense independiente asociada de la mayor exchange de criptodivisas del mundo, Binance, y, de acuerdo con mensajes corporativos y registros bancarios, se transfirieron considerables sumas de dinero desde la cuenta bancaria asociada a una empresa comercial dirigida por Changpeng Zhao, consejero delegado de Binance.
En los tres primeros meses de 2021, esta empresa de comercio, Merit Peak Ltd., recibió más de 400 millones de dólares en transferencias desde la cuenta de Binance.US en el Silvergate Bank de California.
El negocio BAM Trading, que gestiona la exchange estadounidense, figuraba como titular de la cuenta estadounidense. Según las comunicaciones comerciales, las transferencias a Merit Peak comenzaron a finales de 2020.
Aún no se ha podido determinar por qué se transfirió el dinero. La representante de Binance.US, Kimberly Soward, declaró que “se trata de información obsoleta”. Merit Peak no comercia ni ofrece ningún servicio en la plataforma Binance.US, y “solo el personal de Binance.US tiene acceso” a las cuentas bancarias de la empresa estadounidense, continuó.
Las transferencias de dinero implican que la exchange global Binance, que carece de licencia para operar en EE.