Binance está siendo investigada por el DOJ estadounidense por violar las sanciones rusas.

Según los informes, el Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando si Binance Holdings se ha utilizado alguna vez para apoyar operaciones delictivas como el blanqueo de dinero y las violaciones de las sanciones rusas.

La probabilidad de actividades ilegales ha llevado a las autoridades internacionales a exigir una regulación más estricta de las exchange de criptomonedas, incluida Binance, la mayor exchange del mundo en estos momentos.

La intensificación de los esfuerzos del gobierno para apuntar a las empresas de criptomoneda en su lucha contra el comportamiento ilegal se destacan por las recientes incautaciones por NBCTF de Israel (Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo) el 12 de enero Documento.

La NBCTF destaca los intentos cada vez mayores del gobierno de perseguir a las empresas de criptomonedas en su lucha contra las conductas ilícitas. Recientes cuentas de Binance conectadas con el Estado Islámico han sido confiscadas por la NBCTF.

Según Bloomberg News, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia está investigando si Binance o alguno de los miembros de su personal cometió alguna ilegalidad en relación con la invasión rusa de Ucrania.