El 24 de mayo, HSBC declaró que las criptomonedas carecían de transparencia, eran una plataforma masiva para el fraude y el lavado en conjunto y los inversores deberían comerciar con cuidado y ser muy cautelosos con los peligros masivos de la industria.
Ayer, HSBC fue multado con casi 64 millones de libras esterlinas por lavado de dinero, algo para lo que afirmaron que las criptomonedas se usaron masivamente. HSBC es conocido por el lavado de dinero, ya que ayuda a los clientes particularmente más ricos con su dinero debido a su enorme poder e influencia.
La Autoridad de Conducta Financiera o FCA dijo que multó al Banco HSBC Holdings Plc (HSBC, HSBA.L) enfocado en Asia con aproximadamente 63,95 millones de libras por fallas en sus procesos contra el lavado de dinero, indico que gran parte de estos procesos fueron por medio de movimientos en criptomonedas.
El regulador financiero dijo que HSBC utilizó procesos automatizados para monitorear cientos de millones de transacciones al mes para identificar posibles delitos financieros, indicó el banco en un comunicado para solventar el problema.
HSBC ha emprendido un programa de remediación a gran escala en sus procesos contra el lavado de dinero, que fue supervisado por la FCA.