El creador de Incognito Market, un mercado negro en línea que utilizaba criptomonedas como su núcleo económico, ha sido condenado a 30 años de prisión. Esto se debe a que un análisis de la blockchain llevó a las autoridades estadounidenses directamente hacia el responsable de la plataforma.
El Departamento de Justicia informó el miércoles que un tribunal de Manhattan sentenció a Rui-Siang Lin a tres décadas tras las rejas por ser propietario y operador de Incognito, que entre su lanzamiento en octubre de 2020 y su cierre en marzo de 2024, vendió narcóticos ilícitos por un valor de 105 millones de dólares.
Lin, quien se declaró culpable de su papel en diciembre de 2024, fue condenado por conspiración para distribuir narcóticos, lavado de dinero y conspiración para vender medicamentos mal etiquetados.
Incognito permitía a los usuarios comprar y vender drogas utilizando Bitcoin (BTC) y Monero (XMR) mientras se quedaba con una comisión del 5%. La caída de Lin se produjo cuando el FBI rastreó las criptomonedas de la plataforma hasta una cuenta de intercambio a nombre de Lin.
“La sentencia de hoy envía un claro mensaje a los traficantes: no pueden esconderse en las sombras de Internet”, afirmó Jay Clayton, fiscal del distrito sur de Nueva York. “Nuestra mensaje más amplio es sencillo: Internet, ‘descentralización’, ‘blockchain’ — ninguna tecnología es un permiso para operar un negocio de distribución de narcóticos.”
Aparte del tiempo en prisión, Lin también fue condenado a cinco años de liberación supervisada y se le ordenó pagar más de 105 millones de dólares en comiso.
El rastreo de criptomonedas llevó al FBI directamente a Lin
En marzo de 2024, el Departamento de Justicia afirmó que Lin cerró Incognito y robó al menos 1 millón de dólares que los usuarios habían depositado en sus cuentas de la plataforma.
Conocido en línea como «Pharoah», Lin intentó luego extorsionar a los usuarios de Incognito, exigiendo que compradores y vendedores le pagaran o de lo contrario haría públicas sus historias de usuario y direcciones de criptomonedas.
Meses después, en mayo de 2024, las autoridades arrestaron a Lin, un ciudadano taiwanés, en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Esto ocurrió después de que el FBI lo conectara con Incognito, en parte, al rastrear las transferencias de criptomonedas de la plataforma hasta una cuenta de intercambio a su nombre.
El FBI señaló que una billetera de criptomonedas controlada por Lin recibió fondos de una billetera conocida de Incognito, y esos fondos fueron enviados a la cuenta de Lin en el intercambio.
La agencia informó que rastreó al menos cuatro transferencias que mostraban cómo la billetera de Lin enviaba Bitcoin originalmente de Incognito a un «servicio de intercambio» para convertirlo en XMR, que luego fue depositado en la cuenta del intercambio.
El intercambio proporcionó al FBI una foto de la licencia de conducir taiwanesa de Lin, que se utilizó para abrir la cuenta, junto con una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. La agencia también vinculó el correo y el número a una cuenta en el registrador de dominios Namecheap.
Además, el FBI reveló que la cuenta de Namecheap utilizó fondos de la billetera de Lin y de la cuenta de intercambio para comprar un dominio para un sitio web que promocionaba Incognito.
Se detalló que el tamaño de los depósitos de Lin en el intercambio creció junto con Incognito, comenzando en alrededor de 63,000 dólares en 2021 hasta casi 4.2 millones de dólares a lo largo de 2023. También se registró que una cuenta en otro intercambio recibió depósitos de 4.5 millones de dólares entre julio y noviembre de 2023.
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Fuente: cointelegraph.com