Sam Bankman-Fried, antiguo consejero delegado de la exchange de criptomonedas FTX, fue detenido en las Bahamas a petición del gobierno estadounidense. La detención se produjo un día antes de que SBF tuviera que declarar ante legisladores estadounidenses el martes y prestar testimonio a través de una conexión de vídeo.
Tras recibir la notificación oficial del gobierno estadounidense de que había presentado cargos penales contra SBF, la Real Fuerza Policial de Bahamas lo detuvo.
Según Philip Davis, Primer Ministro de Bahamas, ambas naciones tienen “un interés común en responsabilizar a las personas afiliadas a FTX que puedan haber quebrantado la confianza pública e infringido la ley”.
Más adelante se dará a conocer información adicional. El SDNY de EE.UU. ha presentado una acusación contra SBF y tiene la intención de desvelarla por la mañana.
Los cargos contra SBF incluyen blanqueo de dinero, conspiración para cometer blanqueo de dinero y fraude electrónico y de valores, según numerosas fuentes.
Antes de la acusación, los abogados de la exchange FTX se reunieron con numerosos fiscales de Nueva York, agentes del FBI y reguladores para discutir el papeleo que requería la investigación.
Cuando FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. estaba investigando de cerca si la empresa había movido indebidamente cientos de millones al mismo tiempo.
Al igual que las autoridades de Bahamas, están investigando activa y continuamente a FTX.