Un tribunal federal en Alabama ha aceptado una moción para desestimar una demanda presentada en 2024 contra Binance, su entidad estadounidense Binance.US y el ex CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, por acusaciones de que la plataforma de intercambio de criptomonedas facilitó la transferencia de fondos a grupos terroristas.
En una orden emitida el miércoles, el juez magistrado Chad Bryan del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Alabama, dio luz verde a la moción presentada por Zhao, que solicitó que se desestimaran significativas partes de la demanda. La demanda, interpuesta en febrero de 2024, alegó que los tres acusados «violaron, y pueden continuar violando, la Ley de Antiterrorismo» al facilitar la transferencia de fondos a Hamas.
Si bien Bryan aprobó la moción de desestimación, también ordenó que el grupo de demandantes presentara una segunda demanda enmendada a más tardar el 10 de abril, o de lo contrario podría enfrentar «la posibilidad de una desestimación total o parcial».
“El daño subyacente aquí es grave; la alegación de que los acusados están implicados es seria; la posible responsabilidad que los demandantes buscan imponer es seria; y la carga sobre el tribunal es seria,” dijo Bryan. “Por lo tanto, la demanda operativa debe demostrar un nivel de seriedad correspondiente antes de que se permita que la acción continúe.”
En una declaración emitida el jueves después de la resolución, Binance indicó que representa una “victoria legal total y completa”.
Un juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York desestimó la semana pasada un caso similar por “falta de jurisdicción personal”. Sin embargo, la jueza de distrito Jeannette Vargas reconoció que otro tribunal en el distrito había determinado que las alegaciones de “elusión intencional y generalizada de las regulaciones de financiamiento del terrorismo” por parte de Binance habían sido suficientes para sobrevivir a una moción de desestimación en un caso diferente.
“El cumplimiento de sanciones y el financiamiento del terrorismo son asuntos legales serios; requieren pruebas, rigor legal y debido proceso”, afirmó la abogada general de Binance, Eleanor Hughes. “Los tribunales han examinado estas afirmaciones en dos ocasiones distintas y las han considerado infundadas.”
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“Si bien el tribunal ha suspendido el descubrimiento, este caso no está cerrado”, mencionó la jueza Vargas en una orden del miércoles en relación con el caso de Binance en Nueva York. “Además, este tribunal conserva la autoridad inherente para determinar si el abogado y las partes están cumpliendo con sus obligaciones de preservación.”
Binance bajo escrutinio de medios y del Congreso sobre Irán
En medio del conflicto entre EE. UU. e Israel con Irán, varios medios informaron que Binance despidió a empleados que denunciaron que la compañía había facilitado más de $1,000 millones en transacciones de criptomonedas a entidades vinculadas al país, lo que llevó a una investigación por parte del Senado de EE. UU.
Binance ha negado en gran medida estas acusaciones y ha interpuesto una demanda por difamación contra el Wall Street Journal por su cobertura de una investigación del Departamento de Justicia sobre el supuesto uso de la plataforma para evadir sanciones.
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Fuente: cointelegraph.com