En el último año, la evasión de sanciones ha dominado las finanzas ilícitas relacionadas con las criptomonedas, impulsada por actores estatales como Rusia, Irán y Corea del Norte, según un informe de Chainalysis publicado el jueves.
Las entidades sancionadas recibieron al menos 104 mil millones de dólares en criptomonedas, lo que representa un aumento casi ocho veces superior al de 2024, lo que elevó el volumen total ilícito en la cadena a un récord de 154 mil millones de dólares. Estos hallazgos muestran cómo los estados con sanciones severas están integrando las criptomonedas en sus estrategias financieras nacionales para eludir los sistemas bancarios convencionales.
El informe de Chainalysis sigue a un estudio similar de TRM Labs, que en febrero informó que las entidades ilícitas recibieron 141 mil millones de dólares en stablecoins, el nivel más alto observado en cinco años. La actividad relacionada con las sanciones representó el 86% de estos flujos, mayormente en stablecoins, según TRM. Aproximadamente el 50% del total, es decir, 72 mil millones de dólares, se vinculó al token A7A5, una stablecoin anclada al rublo registrada en Kirguistán.
El informe de 88 páginas de Chainalysis también mencionó a A7A5 como un participante clave, indicando que procesó 93.3 mil millones de dólares en transacciones en menos de un año, funcionando como un canal de liquidación para que las empresas rusas sancionadas realizaran comercio transfronterizo. Este token está relacionado con los intercambios Grinex y Meer, que gestionaron miles de millones en transacciones antes de ser sancionados por EE. UU. y la Unión Europea.
Chainalysis identificó un servicio llamado «A7A5 Instant Swapper» que convierte el token en stablecoins vinculadas al dólar con pocas o ninguna verificación de conocimiento del cliente (KYC). Este servicio ha procesado más de 2.2 mil millones de dólares hasta ahora, permitiendo efectivamente a las entidades sancionadas acceder a la economía cripto más amplia.
Oleg Ogienko, director de asuntos regulatorios y exteriores de A7A5, comentó a Coindesk a través de Telegram: “Estas declaraciones de Chainalysis no son nuevas para nosotros. Están políticamente motivadas por los países occidentales. Nosotros proporcionamos principalmente canales de pago para las operaciones de exportación e importación de Rusia. Es absolutamente legal y cumple con la legislación de Rusia, Kirguistán y otros países socios comerciales de Rusia.”
Ogienko también destacó que A7A5 cuenta con controles modernos de KYC y anti lavado de dinero (AML), y que cumple con los requisitos regulatorios establecidos. Además, la stablecoin anclada al rublo no se menciona en ninguno de los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por su parte, Irán también ha incrementado su uso de criptomonedas. Las direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designado como organización terrorista por EE. UU., la UE y otras jurisdicciones, representaron más del 50% del valor recibido por los servicios iraníes a finales de 2025, moviendo más de 3 mil millones de dólares relacionados con el financiamiento de proxys regionales, el comercio de petróleo y redes de aprovisionamiento.
Corea del Norte continuó siendo el actor más prolífico en robos cibernéticos, según Chainalysis, al robar más de 2 mil millones de dólares en criptomonedas en 2025, incluyendo 1.5 mil millones de dólares de un hackeo a Bybit, el mayor robo de activos digitales registrado hasta la fecha.
El informe también resalta un cambio estructural en el crimen relacionado con las criptomonedas. Las stablecoins representan ahora aproximadamente el 84% del volumen de transacciones ilícitas, lo que refleja cómo los actores sancionados confían cada vez más en activos líquidos vinculados al dólar para mover fondos a través de las fronteras.
Fuente: www.coindesk.com