Los reguladores surcoreanos están intensificando la supervisión del mercado de criptomonedas en el país, mostrando un enfoque más acelerado y coordinado para detectar actividades de trading sospechosas en medio de una renovada volatilidad.
Este aumento en el escrutinio fue destacado tras el anuncio de la Comisión de Supervisión Financiera de Corea del Sur (FSS, por sus siglas en inglés), que está analizando los movimientos bruscos en el precio del token ZKsync listado en Upbit. Esto sucede después de una extrema volatilidad concentrada alrededor de un periodo de mantenimiento del sistema, según reporta The Korea Economic Daily (Hankyung).
La FSS informó que está analizando datos y que podría elevar esta revisión a una investigación formal, dependiendo de los hallazgos obtenidos.
Funcionarios de la FSS y expertos legales citados por Hankyung describieron este caso como un indicativo de cómo los reguladores responden actualmente a los repentinos cambios en los precios. El enfoque ha cambiado, ahora se centra menos en incidentes aislados y más en fortalecer los sistemas y aclarar las expectativas para los intercambios que operan como infraestructuras críticas.
Cointelegraph intentó comunicarse con Dunamu, operador de Upbit, para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Detección acelerada y escalada temprana
El esfuerzo de Corea del Sur por reforzar la supervisión del mercado de criptomonedas ha ido acompañado de recientes cambios legislativos y de vigilancia.
El lunes, la FSS amplió el uso de inteligencia artificial para monitorear el comercio de activos digitales, actualizando su sistema interno de inteligencia cripto para detectar automáticamente potenciales manipulación de criptomonedas en diferentes marcos temporales.
La autoridad indicó que este sistema reduce la dependencia de investigaciones manuales y permite una detección más temprana de ventanas de trading sospechosas. Las actualizaciones adicionales previstas incluyen herramientas para detectar redes de trading coordinadas y rastrear el origen de los fondos utilizados en manipulaciones sospechosas.
Los reguladores también han mostrado una disposición a intervenir más rápido. El 6 de enero, medios locales informaron que la Comisión de Servicios Financieros (FSC) estaba considerando mecanismos para habilitar el congelamiento preventivo de fondos para evitar el lavado de ganancias ilícitas vinculadas a investigaciones activas.
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De la vigilancia a la ejecución
El impulso de vigilancia llega en un momento en que los tribunales están comenzando a aplicar sanciones penales bajo las leyes de protección al inversor en criptomonedas de Corea del Sur.
El miércoles, el Tribunal de Distrito del Sur de Seúl reportó que emitió su primera sentencia de prisión bajo la Ley de Protección al Usuario de Activos Virtuales, condenando a un ejecutivo de criptomonedas, identificado solo por el apellido Lee, por manipulación de precios relacionada con un token listado en el intercambio local Bithumb.
Según Hankyung, el tribunal sentenció al ejecutivo a tres años de prisión, determinando que la compra repetida a precios altos y la venta a precios bajos, junto con la colocación de órdenes de compra engañosas, constituyen manipulación del mercado.
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Fuente: cointelegraph.com