Funcionarios del gobierno de Estados Unidos están investigando denuncias que indican que decenas de millones de dólares en criptomonedas incautadas por las fuerzas del orden fueron sustraídas a través de acceso interno en un contratista federal, según declaraciones públicas de funcionarios.
El Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS) confirmó a CoinDesk que está llevando a cabo una investigación sobre las afirmaciones de que más de 40 millones de dólares en activos digitales confiscados fueron desviados de carteras vinculadas al gobierno.
Las acusaciones giran en torno a Command Services & Support (CMDSS), una empresa tecnológica con sede en Virginia que fue contratada por el USMS para gestionar y disponer de ciertas categorías de criptomonedas incautadas.
El investigador de blockchain, ZachXBT, alegó que John “Lick” Daghita — hijo del presidente y director ejecutivo de CMDSS, Dean Daghita — obtuvo acceso no autorizado a carteras de criptomonedas que contenían activos digitales incautados por el gobierno y desvió fondos para uso personal.
ZachXBT indicó que reportó la supuesta actividad a las autoridades y vinculó múltiples direcciones de carteras a activos controlados o asociados con el USMS.
Brady McCarron, jefe de asuntos públicos del USMS, comentó a CoinDesk que la agencia no podía hacer más comentarios sobre el caso debido a que las investigaciones estaban en curso.
Detalles del fraude por robo de activos digitales
Las acusaciones surgieron por primera vez tras un desacuerdo en un chat privado de Telegram que fue grabado y posteriormente difundido en línea. Según ZachXBT, el individuo identificado como “Lick” parecía compartir su pantalla mostrando una cartera con millones de dólares en criptomonedas y demostró la capacidad de mover fondos en tiempo real.
Un análisis posterior de la cadena de bloques vinculó esas carteras con direcciones conocidas por contener activos incautados por el gobierno, incluidos fondos asociados a confiscaciones de alto perfil realizadas por las fuerzas del orden.
“Conozcan al actor de amenaza John (Lick), quien fue sorprendido mostrando $23 millones en una dirección de cartera directamente vinculada a más de $90 millones en robos sospechosos del gobierno de EE.UU. en 2024 y múltiples otras víctimas no identificadas desde noviembre hasta diciembre de 2025”, escribió ZachXBT en X durante el fin de semana.
ZachXBT posteriormente identificó a este individuo como John Daghita, alegando que es hijo del presidente de CMDSS y que la empresa tiene actualmente un contrato de TI federal activo.
CMDSS recibió un contrato en octubre de 2024 para ayudar al USMS en la gestión y disposición de activos digitales incautados y decomisados, incluida criptomoneda no soportada por principales exchanges y activos vinculados a casos criminales complejos.
Se reporta que estos activos criptográficos incluyen fondos incautados del hackeo de Bitfinex en 2016, uno de los mayores robos de criptomonedas registrados.
ZachXBT ha señalado que aún no está claro cómo John Daghita habría obtenido acceso a las carteras, incluyendo si dicho acceso fue facilitado por su padre o por los sistemas internos de CMDSS.
Según ZachXBT, una de las carteras atribuidas a Daghita contenía 12,540 ether, valorados aproximadamente en $36 millones según los precios recientes. También alegó que Daghita le envió 0.6767 ETH, que el investigador dijo que se enviaría a una dirección de confiscación del gobierno de EE.UU.
Además, ZachXBT afirmó que los rastros de transacciones sugieren que aproximadamente $20 millones fueron retirados de las carteras vinculadas al USMS en octubre de 2024, la mayor parte de los cuales fue devuelta en un día; sin embargo, alrededor de $700,000 que pasaron por intercambios instantáneos no fueron recuperados.
En publicaciones adicionales, ZachXBT estimó que las supuestas sustracciones podrían superar los $90 millones en diversas criptomonedas cuando se tienen en cuenta otras actividades de cartera observadas a finales de 2025, algunas de las cuales dijo que permanecen en carteras comprometidas.
La seguridad del bitcoin en Estados Unidos bajo escrutinio
Las acusaciones han suscitado preocupaciones válidas sobre cómo el gobierno de EE.UU. protege su creciente reserva de bitcoins y otros activos digitales incautados. Se estima que el gobierno federal controla entre aproximadamente 198,000 BTC y más de 300,000 BTC, que valen decenas de miles de millones de dólares a los precios actuales del mercado.
Según bitcointreasuries.net, el gobierno de EE.UU. posee 328,372 bitcoins, valorados aproximadamente en $29 mil millones.
Esta controversia se produce en medio de un mayor escrutinio sobre cómo se manejan los bitcoins incautados, después de informes a principios de este año que cuestionaban si los activos decomisados vinculados al caso de Samourai Wallet fueron vendidos de manera inapropiada a pesar de órdenes ejecutivas que indicaron que el bitcoin incautado debía ser retenido como parte de una Reserva Estratégica de Bitcoin de EE.UU.
Aunque funcionarios estadounidenses posteriormente negaron que alguna venta haya tenido lugar, la falta de evidencia en cadena proporcionada públicamente ha seguido alimentando el escepticismo.
Fuente: bitcoinmagazine.com