Hombre de Nueva Jersey Sentenciado a 12 Años por Usar Bitcoin para Pagar a Proveedores de Fentanilo en China

Un hombre de North Haledon pasará los próximos 12 años tras las rejas por haber contribuido a inundar las calles estadounidenses con más de una tonelada de drogas relacionadas con el fentanilo, pagadas con cientos de miles de dólares en Bitcoin enviados directamente a proveedores chinos.

William Panzera recibió la sentencia el jueves, tras ser hallado culpable el año pasado de cargos de tráfico de drogas y conspiración para el lavado de dinero internacional, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU.

La sentencia pone fin a una operación de seis años que trasladó grandes cantidades de opioides sintéticos mortales desde China hacia las comunidades de Nueva Jersey, donde Panzera y sus cómplices distribuirían las drogas tanto al por mayor como en forma de pastillas farmacéuticas falsificadas.

Este caso pone de manifiesto un problema creciente para las autoridades estadounidenses, ya que la criptografía facilita a las redes de drogas el pago a proveedores chinos de fentanilo a gran escala.

Panzera operaba como un miembro clave de una red de tráfico que importó y distribuyó cientos de kilogramos de análogos de fentanilo entre enero de 2014 y septiembre de 2020, según el comunicado.

La organización realizaba pedidos directamente a fuentes chinas para análogos de fentanilo, MDMA, metilona y ketamina, luego realizaba pagos mediante transferencias tradicionales y Bitcoin para eludir la supervisión bancaria convencional.

Un jurado federal condenó a Panzera por conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir más de 100 gramos de furanyl fentanilo y más de 100 gramos de 4-fluoroisobutyryl fentanilo, además de conspiración para cometer lavado de dinero internacional promocional.

Rastreo del rol de Bitcoin en el comercio de fentanilo

A pesar de la prohibición de criptomonedas en China, los proveedores chinos siguen siendo la principal fuente global de ingredientes para el fentanilo, prensas de pastillas y equipos de falsificación, con la firma de análisis de blockchain Chainalysis documentando conexiones financieras directas entre traficantes y fabricantes.

En un informe de 2024, Chainalysis rastreó un «comercio de fentanilo en cadena» que involucra una «amplia variedad» de actores, revelando que un grupo de comerciantes químicos con base en China recibió más de $37.8 millones en pagos en criptomonedas entre 2018 y 2023.

Nick Carlsen, un investigador senior de TRM Labs y exanalista del FBI, explicó que estas operaciones dependen en gran medida de redes bancarias subterráneas chinas para funcionar.

“Todas las personas que adquieren Ethereum y lo convierten en Bitcoin a través de Thorchain y servicios similares son terceros,” comentó Carlsen anteriormente a Decrypt. “No son los norcoreanos. Son los lavadores de dinero chinos.”

Carlsen subrayó que estos bancos informales, mayormente operados por sindicatos de crimen organizado chino conocidos como tríadas, reciben criptomonedas de diversas empresas criminales y la intercambian por moneda fiduciaria que ciudadanos chinos desean mover fuera del restrictivo sistema bancario del país.

Ocho coacusados más ya se han declarado culpables en casos relacionados con la red de tráfico de Panzera.