Socio de Trump Conectado a Empresa Scam Camboyana Sancionada: Informe

Una empresa asociada con World Liberty Financial—el proyecto de criptomonedas respaldado por el presidente Donald Trump—ha sido vinculada a individuos conectados con un conglomerado camboyano sancionado, acusado de operar estafas globales, según una investigación publicada el lunes por el Organized Crime and Corruption Reporting Project y Guardian Australia.

La investigación reveló que un proyecto de “resort temático de blockchain” en Timor-Leste, vinculado a la asociación AB network, involucraba a tres individuos que fueron posteriormente sancionados por el Tesoro de EE. UU. como parte de una represión contra el Prince Group, con sede en Camboya. El proyecto, promocionado como un destino de lujo para innovadores en criptomonedas, fue respaldado por una empresa de desarrollo local creada con un capital de 10 millones de dólares.

Los registros corporativos indican que el principal accionista de la empresa de desarrollo era Yang Jian, un empresario radicado en Chipre sancionado en octubre por supuestamente colaborar con el CEO del Prince Group, Chen Zhi, en un proyecto de resort diferente, calificado por las autoridades estadounidenses como una “inversión depredadora”.

Los tres individuos sancionados fueron retirados del proyecto en Timor-Leste poco después de que se anunciaran las sanciones, y no hay evidencia de que fondos ilícitos fluyeran hacia el desarrollo, ni de que la red AB esté directamente conectada con el Prince Group.

La red AB anunció su asociación con World Liberty Financial en noviembre, otorgándole el derecho de usar la stablecoin vinculada al dólar estadounidense USD1 en su blockchain. La colaboración siguió a una serie de anuncios de alto perfil por parte de AB, que ha promovido vínculos con figuras políticas globales y listado a exlíderes mundiales como asesores en su rama sin fines de lucro registrada en Irlanda.

World Liberty Financial, fundada en 2024 por socios incluyendo empresas afiliadas a las familias Trump y Witkoff, afirmó que llevó a cabo la debida diligencia sobre AB y no se le informó sobre el resort, ni sobre individuos vinculados al proyecto de Timor-Leste. Los abogados de la empresa informaron a los investigadores que están “comprometidos con prácticas responsables y el cumplimiento” y que las afirmaciones sobre vínculos con figuras sancionadas son “infundadas y falsas”.

Según el Informe de Delitos por Internet del FBI de 2025, los estadounidenses solo perdieron casi $21 mil millones a causa de estafas en línea el año pasado, con más de 1 millón de quejas registradas. El fraude relacionado con criptomonedas representó la mayor parte de las pérdidas, sumando más de $11 mil millones a través de 181,565 quejas.

El Prince Group, un conglomerado con sede en Camboya liderado por Chen Zhi, ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de operar una de las redes de estafa en línea más grandes del mundo, generando supuestamente decenas de miles de millones de dólares anualmente a través de esquemas fraudulentos llevados a cabo desde complejos en toda Asia Sudoriental.

El año pasado, el gobierno de EE. UU. confiscó $15 mil millones en Bitcoin de Chen, en lo que se describió como la mayor acción de confiscación contra estafadores en línea. La empresa ha negado cualquier conducta indebida. Las autoridades camboyanas arrestaron y luego extraditaron a Chen a China en enero.

La estructura corporativa de la red AB ha permanecido opaca. Se describe a sí misma como un ecosistema descentralizado que comprende una organización sin fines de lucro irlandesa, una fundación en las Islas Caimán, y entidades basadas en blockchain gobernadas por titulares de tokens. El OCCRP identificó a dos figuras previamente no divulgadas—el desarrollador de software Sui Chenggang y el empresario Lin Xiaofan—como actores clave dentro de la red.

Lin, quien afirmó haber desempeñado un papel destacado en el proyecto del resort en Timor-Leste, negó cualquier conexión con el Prince Group. También comentó que presentó a Sui a los ejecutivos de World Liberty.

El material promocional para el desarrollo de Timor-Leste fue retirado de los sitios web de AB tras las indagaciones de los reporteros de OCCRP. Lin afirmó que el proyecto sigue activo pero que AB ya no está involucrado, y proporcionó documentación que muestra que la sociedad se disolvió en noviembre.

A pesar de distanciarse de los individuos sancionados, AB continúa promoviendo su asociación con World Liberty Financial y su red de asesores políticos. La colaboración hasta ahora ha producido una aceptación limitada de la stablecoin de World Liberty en la blockchain de AB, con un suministro total máximo alrededor de $3.6 millones y poco más de 3,000 titulares.

World Liberty Financial no respondió a solicitudes adicionales de comentarios.

Nota del Editor: Esta historia fue actualizada después de su publicación para incluir información sobre la asociación.