Un tribunal de primera instancia en Thane, India, ha otorgado la libertad bajo fianza a los cofundadores de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta y Niraj Ashok Khandelwal. El tribunal determinó que no se presentó un caso prima facie en su contra en relación con una denuncia de fraude de 71 lakh rupias indias (aproximadamente 75,000 dólares) conectada a una plataforma de trading falsa que se hacía pasar por el intercambio de criptomonedas indio.
En la decisión conjunta del 23 de marzo respecto a sus solicitudes de fianza, el tribunal concluyó que tenían derecho a la libertad bajo fianza, ya que no se había presentado un caso en su contra, ni siquiera a primera vista con la evidencia disponible. Los fundadores fueron interrogados el sábado y retenidos durante el fin de semana tras una denuncia que alegaba que habían engañado a un inversionista.
En la orden, el magistrado registró que el oficial de investigación no tenía “objeción” a su liberación y que los solicitantes no se encontraban en Mumbra cuando supuestamente ocurrió el delito, añadiendo que “otra persona, haciéndose pasar por el acusado, engañó al informante,” un hecho que el informante admitió en el tribunal.
CoinDCX sostiene que la orden de fianza respalda la “suplantación de identidad por terceros”
En una declaración emitida el 24 de marzo en X, CoinDCX afirmó que los procedimientos judiciales apoyaban el escenario de “suplantación de identidad por terceros”, señalando que el fraude ocurrió en un sitio web similar, coindcx.pro, el cual, según indicaron, no tenía conexión con la empresa.
El juez señaló que el informante presentó un affidavit donde afirmaba que otro acusado, Rana, le había devuelto el monto defraudado y que los solicitantes no eran las personas que había encontrado en una cafetería en Kausa Mumbra, donde se realizó la transacción fraudulenta.
Dado que el asunto se “resolvió de manera amistosa” entre el informante y el acusado principal, el tribunal determinó que no había riesgo de que los fundadores alteraran pruebas o testigos.
Cada uno fue ordenado a ser liberado bajo fianza tras firmar un bono de 50,000 rupias indias (alrededor de 530 dólares), con la condición de que cooperen con la investigación y el juicio.
Relacionado: Un jubilado de Hong Kong pierde 840,000 dólares en un triple fraude ‘de expertos en criptomonedas’
CoinDCX enmarcó el episodio como parte de un aumento general en los casos de suplantación de identidad y estafas de phishing que apuntan a marcas reconocidas en los sectores financiero y cripto de India, instando a los usuarios a verificar los dominios y interactuar únicamente con la plataforma oficial del intercambio y sus perfiles en redes sociales.
Revista: Bitcoin podría tardar 7 años en actualizarse a post-cuántica — Coautor de BIP-360
Fuente: cointelegraph.com