Las víctimas de un fraude de inversión chino están desafiando una propuesta del Reino Unido para compensarlas a través de un esquema de indemnización chino. Argumentan que este plan podría resultar en que las autoridades británicas retengan gran parte del valor de aproximadamente 61,000 Bitcoin que fueron confiscados en una investigación por lavado de dinero.
Según el Financial Times, citando documentos judiciales, la disputa ha llegado al Tribunal Superior del Reino Unido, donde grupos que representan a las víctimas buscan recuperar fondos relacionados con las criptomonedas incautadas por la policía en Londres. La cantidad de Bitcoin involucrada tiene un valor actual de alrededor de 3.2 mil millones de libras esterlinas (4.3 mil millones de dólares), tras un notable aumento en su valor desde que se confiscaron los activos.
La firma de abogados Candey, que representa a aproximadamente 5,700 víctimas, indicó que el arreglo de compensación propuesto podría no garantizar una restitución justa. El esquema de fraude en sí afectó a más de 128,000 inversores en China, según los documentos judiciales citados por el FT.
Este caso subraya las crecientes incertidumbres legales en torno a las incautaciones de criptomonedas, donde los activos digitales pueden aumentar significativamente de valor entre su confiscación y su restitución. La disputa se origina en un esquema de fraude de inversión chino que operó entre 2014 y 2017, engañando a inversores antes de que las ganancias se convirtieran en BTC y se trasladaran al extranjero.
Los fiscales advierten sobre posibles reclamos excesivos
Los fiscales han señalado que algunos de los reclamos legales podrían permitir que un subconjunto de las víctimas y financiadores de litigios recuperen sumas que superan sus pérdidas reales.
Martin Evans KC, en representación del Director de la Fiscalía Pública, argumentó en las audiencias judiciales que estos reclamos podrían beneficiar “a un pequeño grupo de víctimas y sus financiadores de litigios” mientras excluyen a otros damnificados y a la Corona, según el FT.
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Candey defendió la acción legal, afirmando que el proceso judicial brinda a las víctimas la mejor oportunidad de asegurar una compensación adecuada y resaltando que sus honorarios legales están limitados al 18% de los fondos recuperados.
Se ha programado una audiencia preliminar para julio, con el fin de determinar si deben regir la ley inglesa o china sobre los reclamos del Bitcoin incautado. Además, el Tribunal Superior ha fijado un plazo del 22 de mayo para que los reclamantes busquen recuperar fondos bajo la Sección 281.
Incautación de Bitcoin vinculada a un intento de compra de mansión en Londres
Las autoridades británicas incautaron más de 61,000 BTC durante un operativo en 2018 en una propiedad de Londres vinculada a Jian Wen, quien posteriormente fue condenado por lavado de dinero, y Zhimin Qian, el cerebro detrás del esquema, quien fue sentenciado por un tribunal británico a más de 11 años de prisión en noviembre de 2025.
Wen llamó la atención tras intentar comprar una lujosa mansión en Londres utilizando Bitcoin y no poder explicar el origen de los fondos.
En 2024, las víctimas del esquema buscaron asistencia a las autoridades chinas para recuperar el Bitcoin confiscado.
La Bitcoin incautada también ha captado la atención de las políticas en Gran Bretaña, con informes en 2025 que indicaban que los funcionarios estaban explorando cómo y cuándo podrían vender estos activos.
Fuente: cointelegraph.com