Bithumb, la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur por volumen de operaciones, enfrenta la posibilidad de una suspensión parcial de hasta seis meses debido a la intensificación de los controles regulatorios sobre el lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) ha notificado preliminarmente a Bithumb sobre una posible suspensión parcial de seis meses por supuestas fallas en el cumplimiento de las normativas de anti-lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC), de acuerdo con la Ley sobre la Comunicación y Uso de Información Financiera Específica, según informes de medios locales publicados el lunes. El regulador manifestó su preocupación por las transacciones con proveedores de activos virtuales no registrados en el extranjero y las deficiencias en las diligencias debidas de los clientes.

Asimismo, la FIU ha advertido al CEO de Bithumb, con una reprimenda que se considera una sanción grave, lo que podría resultar en restricciones a su reelección o futuros cargos. Se espera que los reguladores lleven a cabo una revisión de sanciones a finales de marzo antes de tomar una decisión final sobre las medidas a implementar. Bithumb comunicó a News1 que la acción se encuentra en etapa de pre-notificación y que el alcance de cualquier sanción podría cambiar.

“Esta medida aún no es una sanción confirmada, sino que está en una etapa de pre-notificación, y puede haber ajustes en el procedimiento de sanciones,” declaró un portavoz de Bithumb, añadiendo que “las restricciones solo se aplican a la transferencia (retiro) de activos virtuales por parte de nuevos miembros.”

Si se concreta, la suspensión restringiría a los nuevos usuarios de transferir activos digitales fuera de la plataforma, según el informe. Bithumb no respondió de inmediato a la solicitud de Cointelegraph para comentar sobre la situación.

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La notificación ocurre tras el escrutinio de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, que no detectó fallas críticas vinculadas a los sistemas internos de Bithumb después de que la plataforma acreditara erróneamente 2,000 Bitcoin (BTC) por usuario en lugar de 2,000 wones coreanos ($1.40) durante un evento promocional el 6 de febrero, distribuyendo un total de 620,000 BTC (que al momento valían alrededor de $43 mil millones).

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En noviembre de 2025, la FIU imponiendo una suspensión parcial de tres meses y una multa de 35.2 mil millones de wones ($25 millones) a Dunamu, la empresa matriz del intercambio de criptomonedas Upbit, por infracciones similares.

El intercambio de criptomonedas Korbit también recibió una advertencia y una multa de 2.73 mil millones de wones ($1.9 millones) en diciembre de 2025.

Ambas sanciones administrativas surgieron de preocupaciones relacionadas con transacciones con proveedores de criptomonedas en el extranjero y descuidos en los procedimientos de verificación de clientes.